Πολιτική AML και Επαλήθευση Spingranny Casino
Στο Spingranny Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao Gaming Control Board (αριθμός OGL/2025/0921/0348) και εφαρμόζουμε πλήρη πρόγραμμα καταπολέμησης της ξέπλυσης χρήματος. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε τι ζητάμε από εσάς, πότε και γιατί.
Η δέσμευσή μας κατά της ξέπλυσης
Λειτουργούμε βάσει της άδειας που έχουμε λάβει από την Curaçao Gaming Control Board και τηρούμε πλήρως τους κανονισμούς κατά της ξέπλυσης χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύουν στη δικαιοδοσία της άδειάς μας. Το πρόγραμμά μας AML καλύπτει την ταυτοποίηση παικτών, την παρακολούθηση συναλλαγών και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές.
Από την πλευρά μας, ορίζουμε Αναπληρωτή Υπάλληλο Συμμόρφωσης (MLRO) που εποπτεύει καθημερινά τη συμμόρφωση, εκπαιδεύει το προσωπικό μας και τηρεί πλήρες αρχείο ελέγχων. Ως παίκτης, θα έχετε επαφή μόνο με τα στάδια που σας αφορούν: την ταυτοποίηση και τις αποδείξεις προέλευσης κεφαλαίων όταν τις ζητήσουμε.
Πότε σας ταυτοποιούμε
Στάδια και έγγραφα
Η ταυτοποίηση δεν γίνεται όλα μαζί, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία της σχέσης μας. Δείτε παρακάτω πότε και τι ζητάμε.
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, σε ισχύ και να φέρουν το πλήρες όνομά σας όπως το δηλώσατε στην εγγραφή.
| Στάδιο | Τι ζητάμε |
|---|---|
| Κατά την εγγραφή | Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο (βασικά στοιχεία) |
| Πριν την πρώτη ανάληψη | Ταυτότητα ή διαβατήριο, απόδειξη διεύθυνσης, απόδειξη μεθόδου πληρωμής |
| Σε όρια και εκδηλώσεις | Πρόσθετες αποδείξεις προέλευσης κεφαλαίων, εάν απαιτηθεί |
Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα
Πέντε βήματα
Η επαλήθευση ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε 24 έως 72 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου. Τα έγγραφά σας μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο όπου το προβλέπει ο νόμος.
- Στέλνετε φωτογραφία ή σκαν ταυτοποίησης από την καρτέλα λογαριασμού σας
- Ανεβάζετε απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών)
- Ανεβάζετε απόδειξη μεθόδου πληρωμής (φωτογραφία καρτών με κρυμμένους μεσαίους αριθμούς ή screenshot e-wallet/crypto)
- Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τον φάκελο και ενδέχεται να ζητήσει διευκρίνιση
- Λαμβάνετε ενημέρωση με email ή ζωντανή συνομιλία για το αποτέλεσμα
Αποδείξεις προέλευσης κεφαλαίων
Όταν οι συναλλαγές σας ξεπερνούν συγκεκριμένα ποσά ή εμφανίζουν α typically ύποπτο μοτίβο, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε απόδειξη ότι τα κεφάλαιά σας προέρχονται από νόμιμη πηγή. Δεν αμφισβητούμε εσάς, καλύπτουμε τη νόμιμη υποχρέωσή μας.
Αποδεκτές αποδείξεις περιλαμβάνουν μισθολογικές κινήσεις ή βεβαίωση εργοδότη, φορολογική ε clearance, τραπεζικές καταστάσεις εισοδήματος, αποδείξεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή σύνταξης. Το ζητάμε συνήθως όταν οι αθροιστικές καταθέσεις σας αγγίζουν ή υπερβαίνουν τα 10.000 EUR ή όταν το μοτίβο παιχνιδιού σας το επιβάλλει.
Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων
Κανόνες συναλλαγών
Παρακολουθούμε αυτόματα κάθε κατάθεση και ανάληψη στο σύστημά μας. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία πραγματοποιήσατε την κατάθεση, στον βαθμό που το επιτρέπει η μέθοδος.
Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης και ανάληψης είναι 20 EUR. Το ημερήσιο όριο ανάληψης ανέρχεται σε 5.000 EUR και το μηνιαίο σε 20.000 EUR, χωρίς προμήθειες από εμάς. Οι αναλήψεις μέσω e-wallet και κρυπτονομισμάτων ολοκληρώνονται εντός 0-24 ωρών, ενώ κάρτες και τραπεζική μεταφορά θέλουν 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Οι παίκτες VIP ενδέχεται να έχουν αυξημένα όρια ανάληψης μετά από επαλήθευση προέλευσης κεφαλαίων, κατόπιν συνεννόησης με τον προσωπικό τους διαχειριστή.
Τι συμβαίνει αν αποτύχει η επαλήθευση
Αν δεν στείλετε τα ζητούμενα έγγραφα εντός 30 ημερών, οι αναλήψεις από τον λογαριασμό σας αναστέλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε με το υπόλοιπό σας, δεν μπορούμε όμως να εκτελέσουμε πληρωμή σε μη ταυτοποιημένο λογαριασμό.
Αν τα έγγραφα είναι αναληθή, μη αναγνώσιμα ή τα στοιχεία δεν συμφωνούν με τη δηλωμένη ταυτότητά σας, κλείνουμε τον λογαριασμό και μπορούμε να κρατήσουμε τυχόν κέρδη εντός του ορίου των 10.000 EUR ανά αίτημα μπόνους ή εντός των όριων ανάληψης, μέχρι να διευκρινιστεί η περίπτωση. Σε σοβαρές παραβάσεις, όπως χρήση πολλαπλών λογαριασμών ή ψευδών στοιχείων, δηλώνουμε το περιστατικό στην αρμόδια αρχή της δικαιοδοσίας μας.
Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας
Τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών τηρούνται για τουλάχιστον 5 έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή τη λήξη της επαγγελματικής μας σχέσης, όπως προβλέπουν οι κανόνες AML της άδειάς μας. Το κάνουμε για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε αιτήματα αρχών και να υπερασπίσουμε την τήρηση των υποχρεώσεών μας.
Μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και μπορείτε να το ασκήσετε μέσω της ομάδας υποστήριξης στο [email protected] ή από το ζωντανό μας chat, διαθέσιμα 24/7.
Συχνές ερωτήσεις
Μπορώ να παίξω χωρίς επαλήθευση;
Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε και να παίξετε με καταθέσεις χωρίς άμεση επαλήθευση. Τα έγγραφα ζητάμε πριν την πρώτη σας ανάληψη ή όταν συναλλαγές σας ενεργοποιήσουν τα όρια ελέγχου μας.
Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;
Συνήθως 24 έως 72 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου. Αν λείπει κάτι, σας ενημερώνουμε αμέσως μέσω email ή ζωντανής συνομιλίας.
Γιατί ζητάτε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων;
Οι κανόνες AML της άδειάς μας από την Curaçao Gaming Control Board μας υποχρεώνουν να επιβεβαιώνουμε ότι μεγάλα ποσά προέρχονται από νόμιμη πηγή, συνήθως πάνω από 10.000 EUR αθροιστικά.
Σε ποια νόμισμα γίνονται οι έλεγχοι;
Ο λογαριασμός σας μπορεί να λειτουργεί σε EUR, USD, BTC, ETH, USDT ή LTC, αλλά τα όρια επαλήθευσης και αναφοράς υπολογίζονται σε EUR.